Società di trasporti italiana

Dichiarava la sede in Romania ma la società era in Italia: evasione fiscale per quasi 10 milioni di euro

13 giugno 2018

Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle di Fiorenzuola hanno concluso un’attività ispettiva nei confronti di una società che, pur operando stabilmente nel territorio nazionale, formalmente risultava avere la sede operativa in Romania. L’azienda, attiva nel settore dei trasporti, aveva dichiarato la propria sede in Romania, dove la legislazione fiscale è particolarmente favorevole, in realtà operava regolarmente in territorio italiano ed era gestita e diretta solo da cittadini italiani: questo escamotage ha permesso alla società di omettere, per anni, di dichiarare i propri proventi all’amministrazione patrimoniale italiana.

L’intervento delle forze dell’ordine ha posto fine al sistema fraudolento rilevando, nel complesso, l’omessa dichiarazione di ricavi per circa 7 milioni di euro e una evasione dell’Iva per oltre 2,7 milioni di euro. Questo è il risultato conseguito dopo approfondite investigazioni, condotte anche mediante l’attivazione dei canali di collaborazione internazionale, che hanno consentito di dimostrare come la verificata fosse una società “estero vestita”. L’amministratore della società è stato quindi denunciato per omessa dichiarazione finalizzata all’evasione delle imposte sui redditi e dell’Iva, con contestuale richiesta di sequestro di beni e valori “per equivalente” fino alla concorrenza delle imposte evase.

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