Sponsorizzazioni, maxi frode e riciclaggio: c'è anche una ditta piacentina

C’è ancheuna ditta piacentina

tra le 85 imprese coinvoltenella maxi frode e nel riciclaggio internazionale da 75 milioni di euro collegati a sistema di sponsorizzazioni fittizie messo in atto da un’organizzazione criminale scoperta dalla guardia di finanza di Monza

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Illegale rappresentante

di questa azienda, che sostanzialmente pagava per sponsorizzazioni di eventi motoristici (tra cui anche la Formula 1) senza però che tutti i soldi andassero a destinazione per essere riciclati in nero nei paradisi fiscali, risultaindagato

e il fascicolo sarà trasferito alla Procura di Piacenza competente territorialmente per le indagini.

Al centro di questo sistema c’erano 5 persone, tra cui un piacentino di 60 anni arrestato a Dubai. Secondo gli inquirenti, oltre a essere una delle menti dell’organizzazione, aveva anche un altro compito molto importante: gestire le società inglesi, panamensi e di Dubai incaricate di ricevere i soldi in nero, di ripulirli e di restituirli in parte alle ditte che li avevano inizialmente investiti. A quanto pare, il piacentino avrebbe già presentato richiesta di patteggiamento, perché (nonostante le pratiche per l’estradizione dagli Emirati siano lunghe e complesse) l’attuale posizione gli impedirebbe di rientrare in Italia e in Europa, dove ha molti interessi professionali.