Risultati di ricerca tag: riciclaggio

Evasione e riciclaggio

Dichiaravano 5mila euro all’anno gli imprenditori scoperti con un tesoro nascosto da 500mila euro

17 novembre 2020

Evasione fiscale e riciclaggio di denaro di provenienza illecita: è questo il quadro ...

Dati Banca d'Italia

Riciclaggio, 382 segnalazioni sospette in un anno a Piacenza

09 aprile 2018

Sono state 382 le segnalazioni di finanziarie sospette di riciclaggio avvenute a Piacenza ...

Dati Banca d'Italia

Riciclaggio, a Piacenza 200 operazioni sospette nei primi sei mesi del 2017

05 ottobre 2017

Nel primo semestre dell’anno, le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio a ...